了解洗钱对您的危害，共同抵制洗钱及上游犯罪

发表于 2026-04-19 05:10:48 来源：POS机商户办理直通车

一、解洗什么是钱对钱及洗钱通俗地说，“洗钱”是害共一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的同抵收益，通过各种手段掩饰、制洗隐瞒其来源和性质，上游使其在形式上合法化。犯罪二、解洗了解洗钱对社会、钱对钱及对您的害共危害 1.洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的同抵目的，从而帮助、制洗刺激更严重和更大规模的上游犯罪活动。 2.洗钱活动严重危害经济的犯罪健康发展，助长和滋生腐败，解洗败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平。 3.洗钱活动造成资金无规律性，影响金融市场的稳定。 4.洗钱活动损害合法经济体的正当收益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。 5.洗钱活动破坏社会稳定，国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。三、洗钱犯罪典型案例震惊全国的“e租宝”非法集资案，涉嫌非法集资金额达700多亿，受害的投资人达上百万人。丁某等人利用多家“钰诚系”公司及“e租宝”网络金融平台、芝麻金融平台等，以转让融资租赁项目债权为名，大肆编造虚假融资租赁项目，并通过电视、网络等公共媒体向社会公众进行利诱性宣传，进而通过网络金融平台实施非法集资。截止2017年3月，公安部门已抓获犯罪嫌疑人228人，其中71人分别以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪被移交检察院起诉。四、“e租宝”之所以能够诈骗巨额资金，主要是通过三种手段： 1.利用互联网金融名义虚构项目套取投资者资金，并突破监管红线运作。 2.开展不计成本的虚假宣传推介工作，其着重强调产品的高收益及安全性，骗取投资者信任。 3.混淆资金来源去向，“e租宝”案件的涉案账户逾10万个，其中“钰诚系”账户近600个。“钰诚系”账户通过系内账户间的资金互转及与系外账户之间的资金交易，并大量运用网上银行转账、大额现金存取等方式将资金分散转移，刻意混淆资金的来源去向。五、保护自己，请您远离洗钱陷阱 1.选择安全可靠的金融机构。 2.不要出租或出借自己的身份证件。 3.配合金融机构进行身份核查工作。 4.不要出租或出借自己的账号、银行卡、网银。 5.不为身份不明人员代办金融业务。 6.不参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄。 7.勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。（文章内容来源于网络，侵删。）

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